L’obiettivo del lavoro è analizzare gli intricati nessi tra riciclaggio e criminalità organizzata, focalizzando l’attenzione sull’aggravante del reimpiego ex art. 416-bis, comma 6, c.p. e sul reato di trasferimento fraudolento di valori oggi previsto dall’art. 512-bis c.p. Su quest’ultimo versante si procede a un esame critico della prassi applicativa in materia, affrontandosi altresì il tema delle prospettive di riforma della fattispecie in questione. This article aims at analysing the complex links between money laundering and organised crime, with a focus on the aggravating circumstance of reuse (art. 416-bis, paragraph 6, of the Penal Code) and on the crime of fraudulent transfer of assets (art. 512-bis of the Penal Code). In this respect, the contribution will critically examine the relevant case law also addressing the prospects for the reform of such crime.

Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo / Gullo, Antonino. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. - ISSN 1121-1725. - 3-4(2019), pp. 595-613.

Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo

antonino gullo
2019

Abstract

L’obiettivo del lavoro è analizzare gli intricati nessi tra riciclaggio e criminalità organizzata, focalizzando l’attenzione sull’aggravante del reimpiego ex art. 416-bis, comma 6, c.p. e sul reato di trasferimento fraudolento di valori oggi previsto dall’art. 512-bis c.p. Su quest’ultimo versante si procede a un esame critico della prassi applicativa in materia, affrontandosi altresì il tema delle prospettive di riforma della fattispecie in questione. This article aims at analysing the complex links between money laundering and organised crime, with a focus on the aggravating circumstance of reuse (art. 416-bis, paragraph 6, of the Penal Code) and on the crime of fraudulent transfer of assets (art. 512-bis of the Penal Code). In this respect, the contribution will critically examine the relevant case law also addressing the prospects for the reform of such crime.
Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo / Gullo, Antonino. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. - ISSN 1121-1725. - 3-4(2019), pp. 595-613.
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